一行兩會聯合發布《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）》
10月10日人民銀行、銀保監會、證監會聯合發布《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》，《管理辦法》適用于在中華人民共和國境內經有權部門批準或者備案設立的，依法經營互聯網金融業務的機構，目的在于建立健全反洗錢和反恐怖融資內部控制機制。
在監管處罰方面，《管理辦法》規定從業機構違反本辦法的，由中國人民銀行及其分支機構、國務院有關金融監督管理機構及其派出機構責令限期整改，依法予以處罰。從業機構違反相關法律、行政法規、規章以及本辦法規定，涉嫌犯罪的，移送司法機關依法追究刑事責任。
粵公網安備 44030402000745號 